北京动力源科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告
发布日期:  2019-11-01 11:08:25 

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

北京动力源科技有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议通知于2019年9月6日通过电话和电子邮件发送。会议于2019年9月11日上午10:00在公司以通讯表决方式召开。这次会议应该投票给9名董事,实际上投票给9名董事。会议根据《中华人民共和国公司法》、相关法律法规和北京动力源科技有限公司章程召开

二.董事会会议回顾

会议通过了以下决议:

(一)审议通过关于控股子公司吉林何达新能源发展有限公司向中关村科技租赁有限公司申请融资租赁业务授信的议案

由于业务发展的需要,公司控股子公司吉林禾大新能源发展有限公司计划向中关村科技租赁有限公司申请不超过1亿元人民币的授信额度。我们公司将提供不超过六年的连带责任担保。

公司董事会认为吉林禾大新能源发展有限公司是公司的控股子公司,其担保不会对公司产生不利影响。

投票结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

特此宣布。

北京动力源科技有限公司董事会

2001年9月12日

证券代码:600405证券缩写:电源代码:2019-055

北京动力源科技有限公司

关于为控股子公司授信提供担保的公告

重要提示:

●被保险人名称:吉林禾大新能源发展有限公司

●本保函金额及实际提供的余额:本保函金额不得超过1亿元人民币。截至公告日,除本保函外,实际向吉林和达新能源发展有限公司提供的保函余额为人民币0,000.00元。

●本保函中有反担保吗:没有

●逾期对外担保累计数:0,000.00元

一、担保概述

(一)担保的基本情况

(二)上市公司履行本担保的内部决策程序

上述担保事项已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。根据《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》,本保函经公司董事会审议通过后生效,无需公司股东大会审议。

二.被保证人的基本信息

1.担保人名称:吉林何达新能源发展有限公司

注册地点:农安县哈拉海镇街镇政府办公楼二楼

统一社会信用代码:91220122081835009w

法定代表人:朱妍

注册资本:1000万元人民币

经营范围:节能技术开发、技术咨询;光伏工程建设;照明工程建设(不含电力安装工程);太阳能模块、灯具、光电设备、光伏电池和组件、光伏发电系统、光热系统、太阳能硅材料、新能源技术应用;农作物种植、畜禽养殖和农产品销售(依法需要审批的项目,必须经有关部门批准后方可实施)

2.被担保方最近一年和期间的财务数据:

单位:人民币/万元

三、担保协议的主要内容

吉林和达新能源发展有限公司将与中关村科技租赁有限公司签订为期不超过六年的融资租赁协议。我公司将与中关村科技租赁有限公司签订担保合同,担保租赁本金不超过1亿元,担保期不超过6年。

四.董事会的意见

五、累计对外担保数量和逾期担保数量

截至本公告发布之日,包括本保函在内,公司向控股子公司提供的担保总额为4.72亿元,占公司最新经审计净资产的43.86%。除向子公司提供担保外,公司和控股子公司没有其他外部担保和逾期外部担保。

六.参考文献目录

1.北京动力源科技有限公司第七届董事会第五次会议决议

2.被担保方营业执照复印件

3.被担保方的最新财务报表

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