山东鲁阳节能材料股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议
发布日期:  2019-10-27 16:54:34 

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会没有否决任何提案。

2.本次股东大会没有修改提案。

3.为了尊重中小投资者的利益,提高中小投资者对公司股东大会决定的重大事项的参与度,股东大会审议的第三至第五项提案将分别计算中小投资者的投票数。中小投资者是指除董事、监事、上市公司高级管理人员和个人或集体持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

4.股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。

一、会议召集和出席情况

1.召集时间:

(1)现场会议时间:2019年9月12日星期四下午14: 30

其中,深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月12日上午9: 30-11: 30和下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月11日下午15: 00至2019年9月12日下午15: 00。

2.会议地点:山东省淄博市沂源县沂河路11号山东鲁阳节能材料有限公司(以下简称“公司”)会议室。

3.召集人和主持人:本次股东大会由公司董事会召集,陆程斌董事长主持。

4.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

5.出席会议:

(1)全体出席情况:22名股东及其代理人出席会议,代表有表决权股份173,867,740股,占公司有表决权股份总数的48.04%。其中,15名少数股东持股不到5%(不含董事、监事),代表有表决权股份20,416,911股,占公司有表决权股份总数的5.64%。

(2)出席现场会议:14名股东及其代理人出席现场会议,代表172,418,290股,占公司有表决权股份总数的47.63%。

(3)网上投票:网上投票股东总数为8人,代表有表决权股份1449450股,占公司有表决权股份总数的0.40%。

6.公司部分董事、监事和高级管理人员出席了股东大会。北京中伦(上海)律师事务所律师出席并见证了股东大会。

7.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司章程的相关规定。

二.法案的审议和表决

股东大会通过现场无记名投票和网上投票逐项审议通过了以下议案:

1.《关于修改公司章程的议案》已经审议通过。

投票结果:同意股份173,802,090股,占股东大会有效投票股份总数的99.96%。反对股65,650股,占股东大会有效表决权股份总数的0.04%;0股弃权,占出席股东大会的有效表决权股份总数的0%;

2.《关于修改董事会议事规则的议案》已经审议通过。

3.《关于利用自有闲置资金投融资的议案》审议通过。

中小投资者投票情况:同意20351261股,占有表决权的中小股东出席股东大会总数的99.68%。反对65650股,占本次股东大会有表决权少数股东总数的0.32%;弃权0股,占本次股东大会有表决权少数股东总数的0%。

4.关于补选布赖恩·埃尔登·沃克先生为公司第九届董事会董事的法案得到审查和通过。

布赖恩·埃尔登·沃克先生当选为本公司第九届董事会董事。第九届董事会兼任公司高级管理人员的人数和职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

5.审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》。

三.律师出具的法律意见书

北京中伦(上海)律师事务所律师出席股东大会并发表法律意见。法律意见认为,本次股东大会的召开、召集、提案和表决程序符合我国现行法律、行政法规、规章和公司章程的规定。本次股东大会召集人和与会人员的资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。

四.供参考的文件

1.山东鲁阳节能材料有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

2.北京中伦(上海)律师事务所关于本次股东大会的法律意见。

特此宣布。

山东鲁阳节能材料有限公司董事会

2010年9月12日

Copyright 2003-2019 teamusica.com All rights reserved. 禾甸施宅网 版权所有